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Organi Sociali

Overview

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Il modello di amministrazione e controllo adottato da Prysmian è quello tradizionale, con la presenza dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il sistema di Corporate Governance si basa sul ruolo fondamentale del Consiglio di Amministrazione, quale massimo organo deputato alla gestione della Società nell’interesse degli azionisti, sulla trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, su una attenta disciplina dei potenziali conflitti di interesse e su validi principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.

Consiglio di Amministrazione

Composizione

  • È composto da un numero di Amministratori fissato dall’Assemblea e compreso tra 7 e 13. Durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
  • Almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette Amministratori, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F.
  • Al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i 2/5 degli Amministratori.

Nomina

  • La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.
  • Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente e gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino la soglia minima del capitale ordinario stabilita annualmente da Consob.
  • Nel caso in cui vengano regolarmente presentate due o più liste, i 5/6 degli amministratori da eleggere sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell’ordine in cui sono elencati nella lista stessa. I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in esclusiva all’Assemblea.

CLAUDIO DE CONTO

CLAUDIO DE CONTO

Profile

Presidente ed Amministratore non esecutivo e indipendente (1)
VALERIO BATTISTA

VALERIO BATTISTA

Profile

Amministratore Delegato e Chief Executive Officer.
PAOLO AMATO

PAOLO AMATO

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
MASSIMO BATTAINI

MASSIMO BATTAINI

Profile

Chief Operating Officer ed Amministratore Esecutivo
JASKA DE BAKKER

JASKA DE BAKKER

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
PIER FRANCESCO FACCHINI

PIER FRANCESCO FACCHINI

Profile

Chief Financial Officer ed Amministratore esecutivo
FRANCESCO GORI

FRANCESCO GORI

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
INES KOLMSEE

INES KOLMSEE

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
MIMI KUNG

MIMI KUNG

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
MARIA LETIZIA MARIANI

MARIA LETIZIA MARIANI

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
TARAK MEHTA

TARAK MEHTA

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)
ANNALISA STUPENENGO

ANNALISA STUPENENGO

Profile

Amministratore non esecutivo e indipendente (2)

(1) Amministratore Indipendente ai sensi del d. lgs. n.58/1998.
(2) Amministratore Indipendente ai sensi del d. lgs. n.58/1998 e del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Componenti | Anno di nascita Prima nomina (1) Attuale carica Esecutivo/Indipendente Riunioni (3) Altri incarichi (4)
⧫ Claudio De Conto, Presidente | 1962
21/07/2010
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente (5)
12/12
3
⧫ Valerio Battista, Amministratore Delegato | 1957
15/12/2005
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
12/12
1
● Paolo Amato, Amministratore | 1964
12/04/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
1
⧫ Massimo Battaini, Aministratore e COO | 1967
25/02/2014
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
12/12
-
⧫ Jaska de Bakker, Aministratore | 1970
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
7/7
1
⧫ Pier Francesco Facchini, Aministratore e CFO | 1967
28/02/2007
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
7/7
1
⧫ Francesco Gori, Aministratore | 1952
18/09/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
2
⧫ Ines Kolmsee, Aministratore | 1970
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
7/7
1
● Mimi Kung, Aministratore | 1965
12/04/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
2
⧫ Maria Letizia Mariani, Aministratore e L.I.D. | 1960
16/04/2015
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
11/12
1
⧫ Tarak Mehta, Aministratore | 1966
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
6/7
1
⧫ Annalisa Stupenengo, Aministratore | 1971
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
6/7
2

Note

⧫  Amministratore tratto dalla lista presentata dal Consiglio uscente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
●  Amministratore tratto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali
(1)  Data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione.
(2)  Scadenza prevista con l’Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2023.
(3)  Partecipazione alle riunioni del Consiglio nel 2021 (n. di presenze/n. di riunioni svolte. N/A: non in carica nel periodo).
(4)  Numero di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
(5)  Indipendente ai sensi del TUF ma non del Codice di Corporate Governance.

 
 
 

Collegio sindacale

Composizione

  • È composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, nominati dall’Assemblea. Durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.
  • Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di indipendenza, stabiliti dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F., di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162/2000.
  • Al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i 2/5 dei Sindaci

Nomina

  • La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati.
  • Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino la soglia minima del capitale ordinario stabilita annualmente da Consob
  • Nel caso in cui vengano regolarmente presentate due o più liste, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell’ordine in cui sono elencati nella lista stessa. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima saranno eletti, un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e un sindaco supplente.

 

 

Contatti:

mail del Collegio Sindacale per contatti e segnalazioni: [email protected]group.com

Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare altresì l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società.

È nato a Milano il 6 dicembre 1965

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1991 e al Registro dei Revisori Legali dal 1995.

Dal 1997 è socio fondatore e Amministratore di SIGMAGEST S.p.A. società di consulenza aziendale operante nelle attività di internal auditing, revisione e realizzazione di procedure amministrative e contabili, valutazione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (ad es. D.lgs. 231/2001, Sarbanes-Oxley).

Il dott. Sarubbi svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltreché in materia di organizzazione aziendale e controllo interno per società di capitali e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Ha inoltre collaborato con diverse riviste a livello nazionale redigendo numerosi articoli in materia tributaria ed è autore o co-autore di varie pubblicazioni nella stessa materia.

Svolge le funzioni di sindaco in diverse società. Tra i vari incarichi che attualmente ricopre, vi sono anche quelli di Presidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.A. (società quotata in Borsa Italiana), di Destination Italia S.p.A. (quotata sul mercato Euronext Growth Milan), di Coca-Cola Italia S.r.l. e Acque Minerali S.r.l., nonché di membro del Collegio Sindacale di Shiseido Italy S.p.A. e Sindaco Unico di Mattel Italy S.r.l.

Il dott. Sarubbi ha anche maturato una ampia esperienza nel campo degli Organismi di Vigilanza. Ricopre attualmente tale ruolo in alcune società appartenenti a Gruppi multinazionali ed è stato, tra l’altro, membro degli Organismi di Vigilanza di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2010 al 2019), Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (dal 2011 al 2014), Cordusio Fiduciaria -Gruppo Unicredit (dal 2015 al 2017).

È Presidente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 12 aprile 2022 ed è stato eletto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968

Laureata con lode in economia aziendale presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, e in giurisprudenza con pieni voti presso l’Università Statale di Milano.

È iscritta all’Albo degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

È iscritta al registro dei revisori legali.

È socia dal 2004 dello Studio “Tremonti Romagnoli Piccardi e associati”, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza, ha svolto attività di consulenza per cinque anni presso lo Studio tributario Deiure.

È cultore della materia in diritto commerciale presso l’Università dell’Insubria di Varese. È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 13 aprile 2016. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 12 aprile 2022 dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Milano il 30 novembre 1955

Si è laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano presso cui è componente di commissionee nel Registro dei Revisori Contabili, è membro di Nedcommunity – associazione dei componenti non esecutividi di organi societari di amministrazione e controllo.

All'inizio della sua attività professionale, il dott. Capone ha maturato esperienza presso una primaria banca italiana e in seguito presso la filiale italiana di una banca statunitense.

Per quasi 30 anni è stato partner di Caramanti Ticozzi & Partners. Dal 2019 è Managing Partner dello Studio Associato CT&P, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A., B.F. S.p.A., Crédit Agricole Leasing S.r.l., QC Terme S.r.l., Red Bull S.r.l., White Bridge Investments S.p.A. e di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex art. 231/2001 in varie società.

È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 12 aprile 2022 ed è stato eletto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Firenze il 23 ottobre 1966

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 1992. Esercita la professione di dottore commercialista dal 1994 ed è revisore legale dei conti dal 1999.

Nel 1995 fonda lo Studio Chimenti, con sedi a Firenze e Milano, specializzandosi nell’assistenza e consulenza in materia contabile e formazione bilanci, consulenza societaria e fiscale, operazioni straordinarie, perizie e valutazioni, revisione e controllo. Dal 2016 al 2019 è socio dello studio legale tributario Miccinesi e Associati con sede a Milano.

Ricopre numerosi incarichi di componente di collegi sindacali, di Consigli di Amministrazione e di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

Nominato il 12 aprile 2022 dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Firenze il 24 novembre 19965

È laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1995.

È dottore commercialista e revisore contabile. È consulenza in materie tributarie, finanziarie, economiche. Ricopre incarichi in procedure concorsuali in qualità di curatore fallimentare di commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, ed incarichi di CTU per il Tribunale di Firenze in materie di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite, valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti aziendali ed industriali.

Ricopre inoltre incarichi di CTP per società private in relazione a valutazioni di aziende, fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.

Ricopre vari incarichi di componente di collegi sindacali.

Nominato il 12 aprile 2022, dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

Collegio Sindacale

Componenti | Anno di nascita Prima nomina (1) Attuale carica (2) Indipendenza Codice/TUF Riunioni (3) Altri incarichi (4)
● Stefano Sarubbi, Presidente | 1965
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
14
⧫ Roberto Capone, Sindaco Effettivo | 1955
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
17
⧫ Laura Gualtieri, Sindaco Effettivo | 1968
13/04/2016
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
5/5
1
⧫ Stefano Rossetti, Sindaco Supplente | 1965
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
16
● Vieri Chimenti, Sindaco Supplente | 1966
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
38

Note

        ⧫  Sindaco tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l. che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
        ●  Sindaco tratto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

       (1) Data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale.

       (2) Scadenza prevista con l’Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2024.

       (3) Partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale nel 2021 (n. di presenze/n. di riunioni svolte. N/A: non in carica nel periodo).

      (4) Numero di incarichi ricoperti in altre società ai sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob.