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Overview

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Il modello di amministrazione e controllo adottato da Prysmian è quello tradizionale, con la presenza dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il sistema di Corporate Governance si basa sul ruolo fondamentale del Consiglio di Amministrazione, quale massimo organo deputato alla gestione della Società nell’interesse degli azionisti, sulla trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, su una attenta disciplina dei potenziali conflitti di interesse e su validi principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.

Consiglio di Amministrazione

Composizione

  • È composto da un numero di Amministratori fissato dall’Assemblea e compreso tra 7 e 13. Durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
  • Almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette Amministratori, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F.
  • Al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i 2/5 degli Amministratori.

Nomina

  • La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.
  • Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente e gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino la soglia minima del capitale ordinario stabilita annualmente da Consob.
  • Nel caso in cui vengano regolarmente presentate due o più liste, i 5/6 degli amministratori da eleggere sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell’ordine in cui sono elencati nella lista stessa. I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in esclusiva all’Assemblea.

 

È nato a Milano il 16 settembre 1962.

Si è laureato in Finanza Aziendale nel 1986 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dopo gli studi entra in Ernst & Whinney in Inghilterra. Nel 1988 entra nel Gruppo Pirelli. Dopo cinque anni di lavoro nella Tesoreria del Gruppo Pirelli, nel 1993 inizia una lunga esperienza internazionale nelle aree Amministrazione, Finanza e Controllo delle consociate del Gruppo Pirelli nel Settore Pneumatici in Brasile, Spagna e Germania. In particolare, tra il 1996 e il 2000, ricopre gli incarichi di CFO di Pirelli Neumaticos S.A. (Spagna) e, successivamente, di CFO di Pirelli Deutschland A.G. (Germania). Nel 2000 diventa Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Pirelli S.p.A. Nel 2001 viene nominato Direttore Generale Amministrazione e Controllo di Pirelli S.p.A., carica che mantiene nella Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. dopo la fusione con Pirelli S.p.A. nell’agosto 2003. Da novembre 2006 a settembre 2009 è stato Direttore Generale Operativo di Pirelli & C. S.p.A. e all’interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto, tra le altre, le cariche di Consigliere di Amministrazione di Pirelli Tyre S.p.A. e di Presidente di Pirelli Broadband Solutions S.p.A.. Inoltre da dicembre 2008 a maggio 2010 è stato Amministratore Delegato Finanza di Pirelli Real Estate S.p.A. e da giugno 2009 a maggio 2010 Presidente Esecutivo di Pirelli Real Estate Credit Servicing S.p.A.. È stato Consigliere di Amministrazione di Rcs MediaGroup S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., membro del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Senior Advisor di McKinsey, Presidente di Medical Technology and Devices SA e, fino a febbraio 2022, CEO di Artsana Group. Da luglio 2020 è Amministratore di Edizione S.r.l. e, dal 1° marzo 2022, è Amministratore Delegato del Gruppo Gnutti Carlo e Presidente di Prenatal. Dal 2002 al giugno 2008 è stato membro dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), istituito all’interno dell’International Accounting Standards Board (IASB), ed è inoltre stato membro dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da luglio 2010 e Presidente da settembre 2018. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo al dott. De Conto dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

 

 

È nato ad Arezzo l’8 gennaio 1957.

Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Firenze, Valerio Battista è un manager con profonde competenze ed esperienze nel settore industriale maturate in oltre 30 anni di esperienza prima nel Gruppo Pirelli poi nel Gruppo Prysmian, di cui ha assunto la guida nel 2005. All’interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti, in particolare la ristrutturazione e riorganizzazione della Pirelli Cavi, portata nel periodo 2002-2004 ad essere tra le aziende più profittevoli e competitive del settore. Nel 2005 è protagonista della nascita del Gruppo Prysmian, che porta alla quotazione in Borsa nel 2007. Il Gruppo di cui è attualmente CEO è il leader mondiale del settore dei cavi per energia e telecomunicazioni, con circa 30.000 dipendenti e 108 stabilimenti nel mondo. Da giugno 2014 a marzo 2019 è stato Presidente di Europacable e da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. con incarico di Lead Independent Director.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da dicembre 2005. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

È nato a Roma il 1° giugno 1964.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1989. Possiede un Certificate in Capital Markets, rilasciato dalla New York University (1990), ed un Master in Business Administration, conseguito alla Harvard Business School (1994). Manager con significativa esperienza gestionale e finanziaria, ha oltre 30 anni di pratica manageriale internazionale in vari settori industriali, del trasporto, delle infrastrutture e tecnologia in vari continenti tra cui America , Europa allargata, Medio Oriente e Asia . Detiene un esteso spettro di competenze di general management, conseguito attraverso una significativa esperienza manageriale e consiliare, acquisita in svariati incarichi, tra cui: Chief Transformation Officer e Chief Restructuring Officer di Astaldi S.p.A. (2019-2021); CFO e Portfolio Manager di Renova Management AG (2015-2016); CFO prima, e Vice Direttore Generale poi, di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (2009-2014); Direttore Generale di Merloni Finanziaria S.p.A e CFO di Ariston S.p.A. (2003-2008); Co-Chief Executive Officer di eNutrix S.p.A. (2000-2003), nonché Associate Partner di McKinsey & Company presso gli uffici di Buenos Aires, Roma e Zurigo (1994-2000) ed Assistant Director presso Leonardo S.p.A. nella sede di New York (1989-1992). Da Aprile 2021, é componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi & Sostenibilità di Telepass S.p.A.. E’ stato Presidente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi & Finanza e membro del Comitato Remunerazione & Nomine di Be Power S.p.A. (2019-2021); Consigliere e Presidente di AirOne S.p.A. (2009-2014); Consigliere indipendente e Membro del Comitato Controllo & Rischi di Indesit S.p.A. (2013-2014); Consigliere, Presidente dell’Audit & Finance Committee, Membro del Nominations & Compensation Committee di Octo Telematics Ltd (2015-2017); Consigliere, Presidente del Compensation Committee e Membro del Nominating & Governance Committee di CIFC Asset Management Corporation (2015-2016).

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 aprile 2018. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all’ing. Amato dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

 

È nato a Varese il 1° agosto 1961.

Con una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi, ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Pirelli nel 1987, ricoprendo in oltre 18 anni di esperienza diverse posizioni nelle aree R&D e Operations. Dopo aver guidato la divisione Business Development tra il 2000 e il 2002 come responsabile dei business Tyres, Cavi Energia e Cavi Telecom, ha ricevuto l’incarico di Operation Director di Pirelli Cavi e Sistemi Energia e Telecom. Nel 2005 è stato nominato CEO di Prysmian UK e nel gennaio 2011 Chief Operating Officer del gruppo, incarico ricoperto sino al 2014 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Business Energy Project e di Presidente e CEO di Prysmian PowerLink S.r.l., carica ricoperta fino al mese di giugno 2018. Da giugno 2018 a febbraio 2021 ha ricoperto il ruolo di CEO della regione Nord America, per poi assumere l’incarico di Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2014. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

 

È nata ad Amsterdam (Olanda) il data 28 ottobre 1970.

Jaska de Bakker vanta oltre 25 anni di esperienza lavorativa e ha lavorato e vissuto in Europa, Asia e Stati Uniti. La sua carriera è iniziata nella consulenza strategica per circa sette anni, per poi passare da un ruolo di direttore commerciale tramite M&A a Finance. Più recentemente è stata Group CFO in due global companies, per un totale di 10 anni. La grande esperienza in una varietà di ruoli di leadership le ha portato una combinazione di una forte competenza in ambito strategico con ampie capacità in ambito finance e M&A.

Si è laureata nel 1994 presso l'Università di Amsterdam con un Master in Econometria. Successivamente ha iniziato la sua carriera di consulente presso Arthur D. Little, seguita da un MBA a tempo pieno presso la Kellogg Northwestern University di Chicago, negli Stati Uniti. Si è specializzata in Strategia e Finanza e si è laureata in prima classe. Dopo uno stage estivo presso The Boston Consulting Group (BCG) nel 1998, è entrata nuovamente in BCG dopo la laurea. Ha lavorato per un anno a Milano come BCG Ambassador (2001). Nel 2003 ha lasciato BCG per entrare a far parte di CSM, un conglomerato quotato in borsa, come direttore commerciale per la divisione Sugar Confectionery. La divisione è stata scorporata e venduta a private equity nel 2005 e successivamente rinominata in Leaf. Le è stato chiesto di partecipare alla società e di trasferirsi in Italia per fare un'acquisizione e l'integrazione per Leaf Italia (Sperlari). In Leaf Italy è passata a lavorare in ambito finance. Dopo l'acquisizione e l'integrazione di successo di Cadbury Italia (Saila) è tornata nella sede centrale di Leaf nel 2009 per assumere la posizione di Direttore M&A.

Nel 2010 è diventata CFO e membro dell'Executive Board di DHV, una società di ingegneria e consulenza globale con sede in Olanda. DHV si è fusa con Royal Haskoning nel 2012 ed è diventata CFO della società risultante dalla fusione. Ha svolto un ruolo chiave nella fusione e integrazione e nella definizione e implementazione della nuova strategia per la società combinata. All'inizio del 2017 è entrata a far parte di Royal FrieslandCampina, una cooperativa tra le prime 5 aziende lattiero-casearie mondiali. Ha iniziato come CFO regionale per l'Asia, con sede a Singapore. Nell'ambito di tale responsabilità, è entrata a far parte di diversi consigli di amministrazione in Asia, alcuni dei quali di società quotate. All'inizio del 2018 è diventata Group CFO e membro dell'Executive Board, con sede nei Paesi Bassi. In FrieslandCampina ha svolto un ruolo chiave nella definizione e trasformazione della strategia, integrando il reporting (finanziario ed ESG), rafforzando le funzioni finanziarie e IT, guidando l'analisi digitale e dei dati, nonché l'emissione di obbligazioni ibride quotate. Nell'agosto 2020 è entrata a far parte del Supervisory Board dell'organizzazione senza scopo di lucro, The Ocean Cleanup e nel marzo 2021 è diventata componente del consiglio di amministrazione di Faerch Group A/S, un'azienda europea con sede in Danimarca che si concentra sul packaging circolare. A metà del 2021 lascia FrieslandCampina.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.sa de Bakker dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

 

È nato a Lugo (RA) il 4 agosto 1967.

È CFO del Gruppo Prysmian da gennaio 2007. Si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nel 1991. La sua prima esperienza lavorativa è stata presso Nestlè Italia, dove dal 1991 fino al 1995 ha ricoperto differenti ruoli nell’area Amministrazione e Finanza. Dal 1995 fino al 2001 ha prestato la propria attività per alcune società del gruppo Panalpina, rivestendo il ruolo di Regional Financial Controller per l’area Asia e Sud Pacifico e Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Panalpina Korea (Seoul) e Panalpina Italia Trasporti Internazionali S.p.A. Nell’aprile del 2001 viene nominato Direttore Finanza e Controllo della BU Consumer Services di Fiat Auto, che lascia nel 2003 per assumere il ruolo di CFO di Benetton Group, che ha rivestito fino al novembre del 2006.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

È nato a Firenze il 15 maggio 1952.

Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze, lavorando nel contempo in una società di software, quindi in una industria cartaria.

Entra nel Settore Pneumatici di Pirelli nel 1978 dove è promosso dirigente nel 1984 e dove, dopo diverse esperienze in ruoli commerciali, marketing, M&A e direzionali in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del Settore nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre Spa nel 2006 e nel 2009 anche direttore generale di Pirelli & C. Nei dieci anni alla sua guida Pirelli Tyre raddoppia le vendite e il Mol generando cassa grazie all’esecuzione di una strategia premium che consente una crescita della top e della bottom line superiore ai concorrenti di riferimento, culminata nell’ingresso in F1 come fornitore esclusivo dal 2010.

Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi è eletto presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria della gomma.

Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Nel 2013 è nominato amministratore - indipendente - nel consiglio di Snam Spa ed assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi; è rieletto per il triennio successivo, ed assume la presidenza del Comitato Nomine; è nuovamente eletto per il terzo triennio dove assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi.

Dal 2013 al 2015 è Industrial Advisor di Malacalza Investimenti, secondo azionista di Pirelli.

Dal 2014 è managing director del fondo Corporate Credit Recovery 1 di Dea Capital Alternative Funds Sgr (gruppo De Agostini) e dal 2018 al 2020 senior advisor dei fondi Corporate Credit Recovery 1 e 2.

Nel 2015 è nominato amministratore non esecutivo nei Supervisory e Management boards di Apollo Tyres, società leader del settore e quotata in India.

Dal 2016 al 2018 assume la presidenza esecutiva di Benetton Group Srl.

Nel 2021 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione di IED - Istituto Europeo per il Design e nominato Amministratore Delegato.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 18 settembre 2018. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo al dott. Gori dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

 

È nata ad Amburgo (Germania) il 4 aprile 1970.

Ines si è laureata in Ingegneria dei processi e dell'energia presso l'Università tecnica di Berlino (Germania), in Ingegneria industriale presso l'Ecole des Mines de St. Etienne (Francia) e possiede un Master of Business Administration presso l'INSEAD (Francia, Singapore).

Dopo aver iniziato la sua carriera nella consulenza con la società A.T. Kearney nel 1997, è poi entrata in Ericsson in Germania in nell’area vendite internazionali. In seguito, è entrata nella società di private equity Arques AG nel 2003, dove è diventata CFO di una portfolio company, Completel, operatore di telecomunicazioni. In seguito, è diventata CFO di Arques AG, prima di entrare a far parte di in un’altra portfolio company, SKW Stahl-Metallurgie AG, azienda chimica nel 2004. È diventata CEO di SKW e dopo 2 anni ha portato l'azienda in borsa in Germania. Ines ha lasciato SKW dopo quasi 10 anni come CEO per unirsi a EWE AG, grande società di servizi tedesca, come CTO/COO nel 2015. Dal 2017 al 2020 è stata componente del comitato esecutivo di Aperam SA, produttore di acciaio inossidabile in Lussemburgo, assumendo la responsabilità delle attività downstream, delle vendite e della supply chain.

Attualmente è componente indipendente del consiglio di Umicore SA, azienda chimica con sede in Belgio, di cui è entrata a far parte nel 2011. In Umicore è presidente dell’audit committee. Altri incarichi in consigli di amministrazione che Ines ha ricoperto sono stati Fuchs Petrolub SE, produttore di lubrificanti in Germania (2011-2015) e Suez SA, società ambientale con sede in Francia (2013-2018).

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all’ing. Kolmsee dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

 

È nata a Taiwan il 5 febbraio 1965.

Si è laureata in Business Administration and Finance alla Boston University nel 1988 e ha partecipato al Finance Executive Management Program presso la Oxford University nel 2003. Dopo un’esperienza al Grand Hyatt Hotel come Assistant Controller a Taipei, dal 1991 al 1995 è in GE Capital nel Corporate Finance Group a Los Angeles e Connecticut. Nel 1995 entra in American Express, a New York, come direttore del business planning ed in seguito del business travel marketing. Successivamente, diventa nel 2000 Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International. Nel 2004 si trasferisce a Londra come CFO of Europe and International Partnerships and Rewards, responsabile finanziario per il “Proprietary Card Business” di American Express in Europa, dove sovraintende direttamente a tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma “International Membership Rewards” e tutte le partnership “Co-Brand”. Dal 2007 al 2010 assume il ruolo di Vice Presidente and General Manager of the Commercial Payments Business per il Regno Unito e l’Olanda ed EMEA Remote Account Management. Nel 2010 si trasferisce a Roma per diventare Senior Vice President ed Italy Country Manager di American Express, carica a cui somma, nel 2013, il ruolo di Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards, fino alla conclusione del suo percorso in American Express nel 2015.

Dal 2016 riveste il ruolo di amministratore indipendente e membro del comitato nomine e corporate governace e del comitato parti correlate di Poste Italiane S.p.A.. Tra il 2017 ed il 2020 è stata anche amministratore indipendente e membro del comitato nomine e remunerazioni e del comitato rischi di Bank of Ireland UK.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12 aprile 2018. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.ssa Kung dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

 

È nata a Roma il 18 luglio 1960.

Si è laureata con lode in Scienze Naturali nel 1984 all’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo una breve esperienza di ricerca entra in Rank Xerox ove, dal 1986 al 1989, ricopre ruoli tecnici e commerciali. Nel 1989 entra in Apollo Computer come responsabile marketing da dove, per effetto di un’acquisizione, ad ottobre 1989 transita in Hewlett Packard. In Hewlett Packard rimane sino a dicembre 2010, diversificando la propria esperienza in Italia e all’estero e ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale, marketing, servizi, software e general management. Nel gennaio 2011 entra in Philips come Vice President & General Manager Lighting per Italia, Grecia e Israele. Fino al 1° marzo 2019 ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President & General Manager Lighting Europe. Attualmente è Chief Strategy and Sustainability Officer, Chief Commercial Officer, Head of Division Conventional Products e membro del Board of Management di Signify. Dal 2011 al 2015 ha ricoperto anche l’incarico di Presidente di Luceplan e quello di Presidente di IltiLuce, di cui è stata anche CEO dal 2013 al 2015.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 16 aprile 2015. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 28 aprile 2021 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla dott.ssa Mariani dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

 

È nato a Nuova Delhi (India) il 16 ottobre 1966.

Dopo essersi laureato alla Purdue University negli Stati Uniti con la laurea in ingegneria meccanica nel 1989, ha iniziato la sua carriera alla Cooper Power Systems negli Stati Uniti. Poi è entrato in ABB nel 1998. Dopo aver lavorato per tre anni negli Stati Uniti come Manufacturing Project Manager per la Transformer Factory of the Future e come Program Manager per le Advanced Manufacturing Technologies (USCRC), nel 2001 ha intrapreso la sua prima esperienza internazionale come Production Manager nelle Circuit Breakers Operations nella High Voltage Products Division in Svezia. Tra il 2002 e il 2006, ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Svizzera, da BU Functional Manager in High Voltage Products Operations a SCM Project Manager in Cost Migration, per poi assumere il ruolo di Product Group Manager di Breakers & Systems nella High Voltage Division al quartier generale ABB di Zurigo, Svizzera. Nel 2007, è diventato responsabile della Business Unit Transformers.

Nel 2010, è stato nominato Presidente della Divisione Prodotti di Bassa Tensione ed è diventato membro del Group Executive Committee di ABB Ltd. Svizzera.

Nel 2016, è diventato Presidente della Divisione Electrification Products. A seguito di un cambiamento di nomenclatura nell'aprile 2019, attualmente detiene il titolo di Presidente della Business Area Electrification e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo di ABB SA. Svizzera. Dal 2016 è anche membro del Consiglio di fondazione della Inter-Community School (ICS). Dal 2014 fino a giugno 2020, ha servito come direttore non esecutivo di ABB India Limited ed è stato membro del loro comitato di controllo.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è stato eletto dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all’ing. Mehta dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificato come amministratore indipendente della Società.

È nata a Biella (BI) il 30 maggio 1971.

Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, Annalisa Stupenengo ha iniziato la sua carriera nel 1996 nell'area Sales & Marketing del Gruppo Fiat. Nei primi anni della sua carriera professionale, ha lavorato in Marocco, Svezia e Italia in ruoli manageriali crescenti che vanno dalle vendite, alla gestione dei progetti e agli acquisti all'interno del Gruppo Fiat e delle joint venture GM / Fiat.

Nel 2006 ha contribuito alla costituzione della divisione Acquisti del Settore Fiat Powertrain, prima come responsabile Commodity e poi alla guida dell'organizzazione fino al 2010 come Vice President Acquisti.

Nel 2008 la Sig.ra Stupenengo è stata anche nominata Vice President dell'Electric Commodity con responsabilità globale per Europa, USA, Brasile, Cina e India all'interno del Fiat Group Purchasing.

Nel 2010 Annalisa Stupenengo entra a far parte di CNH come Senior Vice President Acquisti.

Nel gennaio 2013 è diventata Head of Group Purchasing EMEA Region per FCA, poi nel settembre 2013 è tornata in CNH Industrial come Chief Purchasing Officer ed è stata membro del CNH Industrial Group Executive Council (GEC).

Dal 2015 al 2018 ha ricoperto le cariche di Brand President, FPT Industrial Brand e President, Powertrain Product Segment ed è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Welltec International ApS. Nel 2019, Annalisa Stupenengo ha assunto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Powertrain e ha ricoperto questo ruolo sino al 31 dicembre 2021, quando è stata nominata Chief Operations Officer di Iveco Group, il nuovo gruppo nato dalla scissione delle attività Commercial & Specialty Vehicles (Veicoli Commerciali e Speciali), Powertrain e dei relativi Servizi Finanziari di CNH Industrial.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo all’ing. Stupenengo dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3°, del TUF e dell’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, per poter essere qualificata come amministratore indipendente della Società.

(1) Amministratore Indipendente ai sensi del d. lgs. n.58/1998.
(2) Amministratore Indipendente ai sensi del d. lgs. n.58/1998 e del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Componenti | Anno di nascita Prima nomina (1) Attuale carica Esecutivo/Indipendente Riunioni (3) Altri incarichi (4)
⧫ Claudio De Conto, Presidente | 1962
21/07/2010
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente (5)
12/12
3
⧫ Valerio Battista, Amministratore Delegato | 1957
15/12/2005
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
12/12
1
● Paolo Amato, Amministratore | 1964
12/04/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
1
⧫ Massimo Battaini, Aministratore e COO | 1967
25/02/2014
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
12/12
-
⧫ Jaska de Bakker, Aministratore | 1970
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
7/7
1
⧫ Pier Francesco Facchini, Aministratore e CFO | 1967
28/02/2007
dal 28/04/2021 al 2024
Esecutivo
7/7
1
⧫ Francesco Gori, Aministratore | 1952
18/09/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
2
⧫ Ines Kolmsee, Aministratore | 1970
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
7/7
1
● Mimi Kung, Aministratore | 1965
12/04/2018
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
12/12
2
⧫ Maria Letizia Mariani, Aministratore e L.I.D. | 1960
16/04/2015
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
11/12
1
⧫ Tarak Mehta, Aministratore | 1966
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
6/7
1
⧫ Annalisa Stupenengo, Aministratore | 1971
28/04/2021
dal 28/04/2021 al 2024
Indipendente
6/7
2

Note

⧫  Amministratore tratto dalla lista presentata dal Consiglio uscente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
●  Amministratore tratto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali
(1)  Data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione.
(2)  Scadenza prevista con l’Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2023.
(3)  Partecipazione alle riunioni del Consiglio nel 2021 (n. di presenze/n. di riunioni svolte. N/A: non in carica nel periodo).
(4)  Numero di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
(5)  Indipendente ai sensi del TUF ma non del Codice di Corporate Governance.

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Collegio sindacale

Composizione

  • È composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, nominati dall’Assemblea. Durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.
  • Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di indipendenza, stabiliti dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F., di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162/2000.
  • Al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i 2/5 dei Sindaci

Nomina

  • La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati.
  • Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino la soglia minima del capitale ordinario stabilita annualmente da Consob
  • Nel caso in cui vengano regolarmente presentate due o più liste, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell’ordine in cui sono elencati nella lista stessa. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima saranno eletti, un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e un sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare altresì l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società.

È nato a Milano il 6 dicembre 1965

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1991 e al Registro dei Revisori Legali dal 1995.

Dal 1997 è socio fondatore e Amministratore di SIGMAGEST S.p.A. società di consulenza aziendale operante nelle attività di internal auditing, revisione e realizzazione di procedure amministrative e contabili, valutazione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (ad es. D.lgs. 231/2001, Sarbanes-Oxley).

Il dott. Sarubbi svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltreché in materia di organizzazione aziendale e controllo interno per società di capitali e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Ha inoltre collaborato con diverse riviste a livello nazionale redigendo numerosi articoli in materia tributaria ed è autore o co-autore di varie pubblicazioni nella stessa materia.

Svolge le funzioni di sindaco in diverse società. Tra i vari incarichi che attualmente ricopre, vi sono anche quelli di Presidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.A. (società quotata in Borsa Italiana), di Destination Italia S.p.A. (quotata sul mercato Euronext Growth Milan), di Coca-Cola Italia S.r.l. e Acque Minerali S.r.l., nonché di membro del Collegio Sindacale di Shiseido Italy S.p.A. e Sindaco Unico di Mattel Italy S.r.l.

Il dott. Sarubbi ha anche maturato una ampia esperienza nel campo degli Organismi di Vigilanza. Ricopre attualmente tale ruolo in alcune società appartenenti a Gruppi multinazionali ed è stato, tra l’altro, membro degli Organismi di Vigilanza di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2010 al 2019), Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (dal 2011 al 2014), Cordusio Fiduciaria -Gruppo Unicredit (dal 2015 al 2017).

È Presidente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 12 aprile 2022 ed è stato eletto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968

Laureata con lode in economia aziendale presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, e in giurisprudenza con pieni voti presso l’Università Statale di Milano.

È iscritta all’Albo degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

È iscritta al registro dei revisori legali.

È socia dal 2004 dello Studio “Tremonti Romagnoli Piccardi e associati”, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza, ha svolto attività di consulenza per cinque anni presso lo Studio tributario Deiure.

È cultore della materia in diritto commerciale presso l’Università dell’Insubria di Varese. È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 13 aprile 2016. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 12 aprile 2022 dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Milano il 30 novembre 1955

Si è laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano presso cui è componente di commissionee nel Registro dei Revisori Contabili, è membro di Nedcommunity – associazione dei componenti non esecutividi di organi societari di amministrazione e controllo.

All'inizio della sua attività professionale, il dott. Capone ha maturato esperienza presso una primaria banca italiana e in seguito presso la filiale italiana di una banca statunitense.

Per quasi 30 anni è stato partner di Caramanti Ticozzi & Partners. Dal 2019 è Managing Partner dello Studio Associato CT&P, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A., B.F. S.p.A., Crédit Agricole Leasing S.r.l., QC Terme S.r.l., Red Bull S.r.l., White Bridge Investments S.p.A. e di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex art. 231/2001 in varie società.

È componente del Collegio Sindacale di Prysmian dal 12 aprile 2022 ed è stato eletto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Firenze il 23 ottobre 1966

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 1992. Esercita la professione di dottore commercialista dal 1994 ed è revisore legale dei conti dal 1999.

Nel 1995 fonda lo Studio Chimenti, con sedi a Firenze e Milano, specializzandosi nell’assistenza e consulenza in materia contabile e formazione bilanci, consulenza societaria e fiscale, operazioni straordinarie, perizie e valutazioni, revisione e controllo. Dal 2016 al 2019 è socio dello studio legale tributario Miccinesi e Associati con sede a Milano.

Ricopre numerosi incarichi di componente di collegi sindacali, di Consigli di Amministrazione e di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

Nominato il 12 aprile 2022 dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata come la seconda lista più votata in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

È nato a Firenze il 24 novembre 19965

È laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1995.

È dottore commercialista e revisore contabile. È consulenza in materie tributarie, finanziarie, economiche. Ricopre incarichi in procedure concorsuali in qualità di curatore fallimentare di commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, ed incarichi di CTU per il Tribunale di Firenze in materie di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite, valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti aziendali ed industriali.

Ricopre inoltre incarichi di CTP per società private in relazione a valutazioni di aziende, fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.

Ricopre vari incarichi di componente di collegi sindacali.

Nominato il 12 aprile 2022, dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

 

- aprile 2022 -

Collegio Sindacale

Componenti | Anno di nascita Prima nomina (1) Attuale carica (2) Indipendenza Codice/TUF Riunioni (3) Altri incarichi (4)
● Stefano Sarubbi, Presidente | 1965
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
 14
⧫ Roberto Capone, Sindaco Effettivo | 1955
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
17
⧫ Laura Gualtieri, Sindaco Effettivo | 1968
13/04/2016
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
5/5
1
⧫ Stefano Rossetti, Sindaco Supplente | 1965
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
16
● Vieri Chimenti, Sindaco Supplente | 1966
12/04/2022
dal 12/04/2022 al 2025
X/X
N/A
38

Note

        ⧫  Sindaco tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Clubtre S.r.l., Albas S.r.l. e Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l. che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
        ●  Sindaco tratto dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

  1. Data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale.
  2. Scadenza prevista con l’Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2024.
  3. Partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale nel 2021 (n. di presenze/n. di riunioni svolte. N/A: non in carica nel periodo).
  4. Numero di incarichi ricoperti in altre società ai sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob.