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Relazione sulla gestione
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| bilancio annuale 2012 prysmian group
e (vi) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni
normative (art. 17 dello Statuto).
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato tra i propri
membri un Amministratore Delegato e Direttore Generale,
attribuendogli tutte le deleghe e i poteri di ordinaria
amministrazione necessari o utili per lo svolgimento
dell’attività sociale.
Ai sensi dell’art.19 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ha
nominato, tra di loro congiuntamente, i sig.ri Jordi Calvo
(Responsabile Planning & Controlling) e Carlo Soprano
(Responsabile Financial Statements & Compliance) quali
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari.
A far data dal 1° gennaio 2013 il sig. Andreas Bott è subentrato
al sig. Jordi Calvo nella posizione di responsabile Planning &
Controlling divenendo altresì, sempre congiuntamente al sig.
Carlo Soprano, dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito e nominato i
componenti di due comitati interni:
• Comitato Controllo e Rischi, investito di funzioni consultive
e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione
con riferimento, tra l’altro, all’assistenza nell’espletamento
dei compiti relativi alla gestione del sistema di controllo
interno.
• Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, investito
di funzioni consultive e propositive nei confronti del
Consiglio di Amministrazione con riferimento, tra l’altro, alla
determinazione della remunerazione degli amministratori
e del top management di Prysmian S.p.A., alla nomina/
sostituzione di amministratori indipendenti, nonché in
merito alla dimensione e composizione del Consiglio stesso.
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività
sociali e a controllare altresì l’adeguatezza della struttura
organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile della Società. A seguito dell’entrata
in vigore del Decreto Legislativo n. 39/2010 il Collegio Sindacale
è stato identificato con il “comitato per il controllo interno e la
revisione contabile” cui il citato decreto attribuisce funzioni di
vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia
dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di
gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati e sull’indipendenza del revisore legale.
L’attuale Collegio Sindacale – nominato dall’Assemblea
Ordinaria della Società tenutasi in data 15 aprile 2010 -
rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio per l’esercizio che si chiuderà al 31
dicembre 2012 ed è composto dai seguenti membri:
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente
sono nominati dall’Assemblea dei soci fra i Sindaci eletti dalla
minoranza.
La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate
da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale
sociale avente diritto di voto o la minore percentuale prevista
da norme di legge o regolamentari.
In conformità a quanto disposto da Consob in data 30 gennaio
2013 con Delibera n. 18.452, per il 2013, la quota minima di
partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste
di candidati è pari all’1%.
Tali liste devono essere depositate presso la sede sociale
almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima
convocazione dell’Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista saranno depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura, nonché un curriculum vitae.
Con riferimento all’informativa resa dai Sindaci relativamente
alle cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dagli stessi
in altre società, si rinvia alla “Relazione sul Governo Societario
e gli Assetti Proprietari”.
COLLEGIO SINDACALE
NOME E COGNOME
CARICA
Marcello Garzia
Presidente del Collegio Sindacale
Paolo Burlando
Sindaco effettivo
Luigi Guerra
Sindaco effettivo
Giovanni Rizzi
Sindaco supplente
Luciano Rai
Sindaco supplente
