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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari, a eccezione di quelli che la legge riserva
in via esclusiva all’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, la Società è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di
sette a non più di tredici membri, scelti anche tra non soci. Gli
Amministratori sono rieleggibili.
Per quanto riguarda la nomina degli Amministratori, la Società
ha adottato, in conformità alle previsioni introdotte nel D.Lgs
58/98, il meccanismo del voto di lista, al fine di consentire,
ove possibile, la candidatura e l’elezione di Amministratori
da parte delle minoranze. La nomina del Consiglio di
Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal
Consiglio di Amministrazione uscente nonché dai soci che, da
soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente
Il Consiglio di Amministrazione è pertanto composto da undici
Amministratori di cui sette Amministratori non esecutivi. In
linea con le raccomandazioni del Codice, gli Amministratori
non esecutivi sono in numero e con autorevolezza tali da
garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo
nell’assunzione delle decisioni consiliari. Sei dei Consiglieri non
esecutivi sono indipendenti sia ai sensi dell’art. 148, comma
3°, del T.U.F. che dei criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2. del Codice
di Autodisciplina, mentre un Consigliere non esecutivo risulta
indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3°, del T.U.F..
Ai fini dell’informativa resa dagli Amministratori
relativamente alle cariche di Amministratore o Sindaco
ricoperte dagli stessi in società quotate o di interesse
rilevante, si rinvia alla “Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari”.
diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la minore
percentuale stabilita da norme di legge o regolamentari. In
conformità a quanto disposto da Consob in data 30 gennaio
2013 con Delibera n. 18.452, per il 2013, la quota minima di
partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di
liste di candidati è pari all’1%.
La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da undici Amministratori, che
resteranno in carica sino alla data dell’Assemblea che sarà
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
che si chiuderà al 31 dicembre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione è pertanto composto dai
seguenti consiglieri:
CARICA
COMPONENTI
In carica
In carica
Lista Esecutivo
Non
Indipendenza
Indipendenza
dal
fino al
(M/m)
Esecutivo da Codice di
da T.U.F.
Autodisciplina
Presidente
Massimo Tononi
01.01.2012
31.12.2012
M
-
X
-
X
A.D. e D.G.
Valerio Battista
01.01.2012
31.12.2012
M
X
-
-
-
Amm.re
Maria Elena Cappello
18.04.2012
31.12.2012
M
-
X
X
X
Amm.re
Cesare d’Amico
18.04.2012
31.12.2012
m
-
X
X
X
Amm.re
Claudio De Conto
01.01.2012
31.12.2012
M
-
X
X
X
Amm.re
Giulio Del Ninno
01.01.2012
31.12.2012
M
-
X
X
X
Amm.re
Frank Franciscus Dorjee
01.01.2012
31.12.2012
M
X
-
-
-
Amm.re
Pier Francesco Facchini
01.01.2012
31.12.2012
M
X
-
-
-
Amm.re
Friedrich Wilhelm Froehlich
01.01.2012
31.12.2012
M
-
X
X
X
Amm.re
Fabio
Ignazio Romeo
01.01.2012
31.12.2012
M
X
-
-
-
Amm.re
Giovanni Tamburi
18.04.2012
31.12.2012
m
-
X
X
X
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli
Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, a
eccezione di quelli che la legge riserva in via esclusiva alla
competenza dell’Assemblea. Sono inoltre attribuite alla
competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni,
da assumersi mediante atto pubblico, concernenti:
(i) fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis
e 2506-ter del codice civile;
(ii) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
(iii) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
(iv) l’indicazione di quali Amministratori abbiano la
rappresentanza della Società;
(v) la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del
socio;
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