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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO E NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2012 PRYSMIAN GROUP
di Amministrazione opera, con funzione consultiva e
propositiva, il Comitato Controllo e Rischi; circa ruolo,
compiti e funzionamento si rimanda al capitolo 9 della
Relazione sulla Corporate Governance; (ii) il Consiglio ha
individuato nell’Amministratore Delegato Ing. Valerio Battista,
l’amministratore incaricato di sovrintendere alle funzionalità
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (iii) la
Società ha altresì costituito il Comitato per la remunerazione e
per le nomine; circa ruolo, compiti e funzionamento si rimanda
al capitolo 7 della citata Relazione sulla Corporate Governance.
Nel corso dell’esercizio è venuto meno il Comitato Antitrust
avendo quest’ultimo esaurito il proprio compito di predisporre
procedure idonee ad evitare il verificarsi di situazioni simili a
quelle che hanno visto coinvolto il Gruppo; ricordiamo che dette
procedure (Codice di Condotta Antitrust) sono state adottate
dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2011; la verifica
dell’applicazione e l’aggiornamento delle procedure rientra fra
le attribuzioni della funzione di Internal Audit; (iv) la Società si
è dotata, fra le altre, di specifiche procedure riguardanti:
• l’effettuazione di operazioni con parti correlate;
• lo svolgimento delle Assemblee degli Azionisti;
• la comunicazione all’esterno di informazioni riservate (“price
sensitive”);
• gli obblighi informativi relativi alle operazioni effettuate
da “soggetti rilevanti” su azioni o altri strumenti finanziari
emessi dalla Società (procedura in materia Internal Dealing)
• l’adempimento degli obblighi informativi al Collegio
Sindacale ex art. 150, comma 1, del Testo Unico della Finanza.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei
criteri adottati dal Consiglio al fine di valutare l’indipendenza
dei propri componenti non esecutivi nonché la corretta
applicazione delle relative procedure di accertamento. Il
Collegio ha, altresì, provveduto a valutare, con esito positivo,
l’indipendenza dei propri componenti. In esito a dette verifiche,
dunque, non emergono osservazioni da parte del Collegio
Sindacale.
Infine, il Collegio ricorda che la Società dispone di una funzione
aziendale (Investor Relations) responsabile dei rapporti con gli
azionisti e con gli investitori istituzionali.
18 Valutazioni conclusive in ordine all’attività di vigilanza
Il Collegio ha verificato l’esistenza, in linea generale, di una
appropriata ed adeguata struttura organizzativa della Società,
tale da assicurare il rispetto delle norme e la corretta e
tempestiva esecuzione degli adempimenti correlati.
Detto controllo di fondo – come più sopra già riferito – è stato
altresì coordinato ed integrato:
• con interventi ed attività specifiche mirate alla verifica degli
adempimenti di legge o di Statuto;
• con la partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali;
• con l’acquisizione di informazioni concernenti i controlli e la
vigilanza esercitata dalla Società di Revisione;
• con la raccolta di ulteriori informazioni in incontri – anche
occasionali – con gli Amministratori, la funzione di Internal
Audit, il Comitato Controllo e Rischi ed i responsabili di
diverse funzioni aziendali;
• con l’analisi, svolta congiuntamente con la Società, di
eventuali nuove disposizioni o comunicazioni CONSOB di
interesse per la Società.
Si è così potuto constatare l’esistenza delle premesse
organizzative e tecniche per il rispetto, nella sostanza dei
fatti, delle norme statutarie di legge e di regolamento che
disciplinano gli organi e le attività societarie ed aziendali.
