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9 Pareri rilasciati a sensi di legge
Nel corso dell’esercizio 2012 il Collegio ha rilasciato:
• un parere in merito alla ripartizione tra i Consiglieri
dell’emolumento annuale fissato dall’Assemblea per
l’intero Consiglio di Amministrazione, reso in occasione della
riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio
2012;
• un parere in merito alla nomina del dirigente proposto
alla redazione dei documenti contabili societari (Andreas
Bott), reso in occasione della riunione del Consiglio di
Amministrazione del 8 novembre 2012.
10 Frequenza riunioni Consiglio e Collegio
Il Collegio Sindacale, nel corso del 2012, ha tenuto n° 9
riunioni; ha inoltre partecipato a n° 6 riunioni del Consiglio
di Amministrazione, a n° 6 riunioni del Comitato Controllo e
Rischi, a n° 3 riunioni del Comitato per la Remunerazione e
per le Nomine, nonché all’unica Assemblea svoltasi nel corso
dell’esercizio in commento.
11 Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ciò è
avvenuto mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione ed alle riunioni del Comitato Controllo e
Rischi, incontri personali con gli Amministratori, osservazioni
dirette e indagini, raccolta di informazioni dai responsabili delle
funzioni aziendali, incontri con la Società di Revisione anche
finalizzati al reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti
ex art. 150, secondo comma, TUF.
L’attività del Collegio Sindacale è stata indirizzata al controllo
della legittimità delle scelte gestionali degli amministratori e
della loro conformità, nel processo di loro formazione, a criteri
di razionalità economica patrimoniale e finanziaria, secondo
la tecnica e la prassi suggerite dalla migliore dottrina e prassi
aziendalistica. Tale attività del Collegio è avvenuta senza alcun
controllo di merito sull’opportunità e convenienza delle scelte
stesse.
Il Collegio ha verificato che le operazioni aziendali tipiche ed
usuali e quelle di maggior momento non fossero viziate da
estraneità all’oggetto sociale, da contrasto con lo Statuto o da
conflitto, anche solo potenziale, di interessi e, inoltre, che non
fossero tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale
o che, comunque, non fossero manifestamente imprudenti od
azzardate. Il Collegio ha altresì verificato che esse non fossero
attuate in contrasto con le deliberazioni assunte dagli Organi
sociali o che fossero lesive dei diritti di singoli soci o delle
minoranze.
Il Collegio ha altresì avuto riguardo a che le decisioni del
Consiglio di Amministrazione sulle operazioni di maggior
rilievo fossero assistite dalle usuali indagini, approfondimenti,
verifiche e acquisizione di pareri e valutazioni di advisors terzi
suggerite dalla migliore tecnica aziendalistica riguardanti
la congruità economico-finanziaria delle operazioni e la loro
rispondenza all’interesse della Società.
Non sono emerse osservazioni circa il rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
12 Osservazioni sull’adeguatezza della struttura
organizzativa
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società,
mediante osservazioni dirette, audizioni, raccolta di
informazioni dalle competenti funzioni aziendali e incontri con
i responsabili della revisione interna ed esterna.
