ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI
1.
I sottoscritti Valerio Battista, in qualità di Amministratore
Delegato, e Carlo Soprano e Andreas Bott, in qualità di
Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari della Prysmian S.p.A. attestano, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche
dell’impresa e
• l’effettiva applicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio consolidato nel corso del 2012.
2.
La valutazione dell’adeguatezza delle procedure
amministrative e contabili per la formazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 si è basata
su di un processo definito da Prysmian in coerenza
con il modello di controllo interno definito dal
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, che rappresenta un framework
di riferimento generalmente accettato a livello
internazionale.
Si segnala che:
• è tuttora in corso l’integrazione delle società del
Gruppo Draka, acquisite nel febbraio del 2011, nel
sistema di procedure e controlli definito dal Gruppo.
Tuttavia alle nove società tra le più significative per
ricavi, che avevano completato la piena adozione di
tale sistema già nel corso del 2011, si sono aggiunte,
nel corso del 2012, ulteriori sette società, tra le più
significative, che hanno adottato i principali elementi
del sistema relativi, in particolare, alla preparazione
della reportistica per il bilancio. Tale integrazione
dovrebbe completarsi nel corso del 2013;
• nel corso del 2012 diverse società del Gruppo Prysmian
sono state coinvolte nel progetto di cambiamento del
sistema informativo. È tuttora in corso, per alcune
di esse, la fase di assestamento delle funzionalità
operative e contabili del nuovo sistema; a ogni modo
il sistema dei controlli in essere garantisce la coerenza
con il sistema di procedure e controlli del Gruppo.
3.
Si attesta, inoltre, che:
3.1
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012:
a.
è redatto in conformità ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002;
b.
corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
c.
è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese
incluse nel consolidamento.
3.2
La relazione sulla gestione comprende un’analisi
attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente e
dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti.
Milano, 27 febbraio 2013
L’Amministratore delegato
I Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
Valerio Battista
Carlo Soprano Andreas Bott
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